最新打击非法集资活动方案 打击非法集资实施方案(六篇)

为了确保事情或工作得以顺利进行，通常需要预先制定一份完整的方案，方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。

打击非法集资活动方案 打击非法集资实施方案篇一

为进一步维护我县当前良好社会经济秩序，创建和谐的经济和金融环境，增强人民群众防范意识，确保地方经济金融安全，打击各类非法集资活动，特制定本方案。一、指导思想和工作目标（一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观、党的十七大、全会和中央经济工作会议精神以及省市有关工作部署，推动、健全和完善我县打击非法集资专项行动工作机制，力争做好“打早打小”，真正做到早行动灭萌芽，有效遏制非法集资活动的发生和蔓延，维护良好的经济金融秩序，促进社会和谐。（二）工作目标

以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发点，努力创建和谐经济、和谐金融。二、组织机构和工作职责（一）组织机构

为进一步加强对打击非法集资工作的组织领导，县政府决定成立打击非法集资专项行动领导小组（以下简称“领导小组”），由县委常委、常务副县长任组长，县长助理、县公安局局长、县政府办副主任、人行支行行长任副组长，县委宣传部、县检察院、县法院、县监察局、县维稳办、县发改委、县经贸局、县公安局、第 1 页 县财政局、县国土局、县规划建设和住房保障局、县农业局、县林业局、县市容园林局、县信访局、县地税局、县工商局、中国电信支公司、中国移动支公司、中国联通支公司及各乡镇政府（旅游区管委会）负责人为成员。领导小组办公室设在人行支行，办公室主任由人行支行行长满超同志兼任。（二）工作职责

1.县委宣传部：负责处置非法集资的宣传教育、舆论引导和宣传系统（广电、报刊、网络等）非法集资风险排查和查处工作。 2.县检察院：负责非法集资案件涉案犯罪人员的审查批捕和起诉工作。

3.县法院：负责非法集资案件的审判、执行工作。

4.人行支行：负责领导小组办公室日常工作及金融系统非法集资风险排查和查处工作，参与涉嫌非法集资案件的调查、认定、查处和善后等工作。

5.县公安局：负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理，负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护等工作，参与领导小组办公室日常工作。

6.县维稳办：负责协调处理非法集资活动引发的群体性事件现场秩序维护和安全保卫等工作。

7.县发改委：负责相关措施的制订、修订和协调等工作。 8.县经贸局：负责相关产业融资办法的制订、修订、协调工作和企业非法集资风险排查和查处工作。

第 2 页 9.县监察局：负责参与、支持非法集资活动的涉案机关和公职人员的查处等工作。

10.县财政局：负责财政系统非法集资风险排查和查处工作，完成县政府交办的非法集资风险排查和打击活动的有关工作。 11.县国土局：负责矿产开发行业非法集资风险排查和查处工作。12.县规划建设和住房保障局：负责城建系统及房产开发行业非法集资风险排查和查处工作。

13.县农业局：负责农业系统非法集资风险排查和查处工作。 14.县林业局：负责林业系统非法集资风险排查和查处工作。15.县市容园林局：负责组织对户外门面和街道、墙壁、地面、电线杆等处各类融资广告和虚假贷款广告的清除。

16.县信访局：负责处置非法集资的信访工作，接受涉嫌非法集资的举报和信访，并及时反馈领导小组办公室，参与非法集资活动引发的群体性事件的现场劝导和说服解释等工作。

17.县地税局：负责征管范围内涉嫌非法集资纳税人情况及账务核算情况等查处工作。

18.县工商局：负责涉及非法集资活动广告和非法金融广告的监管、查处工作，参与查处利用公司名义进行的非法集资等。 19.中国电信支公司、中国移动支公司和中国联通支公司等单位：负责对各类融资和虚假贷款的手机短信息进行清理提供相关支持。

20.各乡镇政府（旅游区管委会）：负责组织开展本辖区内的非法

第 3 页 集资专项整治和日常监管工作。三、工作重点和工作安排（一）工作重点

1.已经立案的涉嫌非法集资活动。 2.房地产行业的非法集资活动。3.矿产开发行业的非法集资活动。

4.种养殖业、山林开发等利用果园或庄园开发形式进行的非法集资。

5.各类融资类广告及虚假贷款广告。（二）工作安排

1.宣传发动阶段：对全县打击非法集资专项行动进行部署，各成员单位明确专人，搞好自查，组织做好本系统内的宣传工作。 2.摸底排查阶段：各成员单位按照工作职责，认真开展系统内非法集资风险排查工作,并于4月20日之前向领导小组办公室上报本行业内有关非法集资案件。

3.依法打击阶段：领导小组对各成员单位上报案件或线索进行清理和核查，对确实存在非法集资问题的案件或线索组织各成员单位依法进行处置。

4.总结阶段：领导小组办公室要及时汇总各单位报送的打击非法集资专项行动工作情况，并及时与各个单位进行通报。 5.日常监管阶段：专项行动结束后，领导小组各成员单位要将此项工作纳入日常工作范围，建立长效工作机制，确保各项工作的第 4 页 正常开展。四、工作要求

（一）统一思想，加强领导

领导小组各成员单位要统一思想、加强领导、密切协作，建立健全上下联动、行之有效的打击非法集资专项行动工作机制。（二）明确职责，精心组织

各单位行政“一把手”为本单位及所辖区域内打击非法集资专项行动工作的第一责任人。相关部门要结合工作实际，制订出打击非法集资专项行动工作方案，并认真抓落实，同时，要着眼于社会公众和基层，以扎实有效的方法，努力扩大排查和查处的覆盖面，增强排查和查处工作的实效。（三）认真排查，摸清底子

领导小组成员单位要按照属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，认真组织开展集中排查活动，尽快掌握情况，同时结合排查情况有针对性地采取措施，遏制各类非法集资，将风险防患于未然。（四）积极调度，加强督查

在打击非法集资专项行动期间，领导小组各成员单位要实行“一周一报”制度，每周向县领导小组办公室汇报一次排查和处置情况。打击非法集资专项行动结束时，要形成汇总表和文字总结，于5月10日前报县领导小组办公室。县领导小组办公室将不定期派出督查组进行督查。

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打击非法集资活动方案 打击非法集资实施方案篇二

打击非法集资活动方案

为进一步维护我县当前良好社会经济秩序，创建和谐的经济和金融环境，增强人民群众防范意识，确保地方经济金融安全，打击各类非法集资活动，特制定本方案。一、指导思想和工作目标（一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观、党的十七大、全会和中央经济工作会议精神以及省市有关工作部署，推动、健全和完善我县打击非法集资专项行动工作机制，力争做好“打早打小”，真正做到早行动灭萌芽，有效遏制非法集资活动的发生和蔓延，维护良好的经济金融秩序，促进社会和谐。（二）工作目标

以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发点，努力创建和谐经济、和谐金融。二、组织机构和工作职责（一）组织机构

为进一步加强对打击非法集资工作的组织领导，县政府决定成立打击非法集资专项行动领导小组（以下简称“领导小组”），由县委常委、常务副县长任组长，县长助理、县××局局长、县政府办副主任、人行支行行长任副组长，县委宣传部、县××院、县法院、县监察局、县维稳办、县发改委、县xx局、县××局、县××局、县××局、县规划建设和住房××局、县××局、县××局、县市容××局、县信访局、县××局、县××局、中国电信支公司、中国移动支公司、中国联通支公司及各乡镇政府（旅游区管委会）负责人为成员。领导小组办公室设在人行支行，办公室主任由人行支行行长满超同志兼任。（二）工作职责

1.县委宣传部：负责处置非法集资的宣传教育、舆论引导和宣传系统（广电、报刊、网络等）非法集资风险排查和查处工作。 2.县××院：负责非法集资案件涉案犯罪人员的审查批捕和起诉工作。

3.县法院：负责非法集资案件的审判、执行工作。

4.人行支行：负责领导小组办公室日常工作及金融系统非法集资风险排查和查处工作，参与涉嫌非法集资案件的调查、认定、查处和善后等工作。

5.县××局：负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理，负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护等工作，参与领导小组办公室日常工作。

6.县维稳办：负责协调处理非法集资活动引发的群体性事件现场秩序维护和安全保卫等工作。

7.县发改委：负责相关措施的制订、修订和协调等工作。 8.县xx局：负责相关产业融资办法的制订、修订、协调工作和企业非法集资风险排查和查处工作。9.县监察局：负责参与、支持非法集资活动的涉案机关和公职人员的查处等工作。

10.县××局：负责财政系统非法集资风险排查和查处工作，完成县政府交办的非法集资风险排查和打击活动的有关工作。 11.县××局：负责矿产开发行业非法集资风险排查和查处工作。12.县规划建设和住房××局：负责城建系统及房产开发行业非法集资风险排查和查处工作。

13.县××局：负责农业系统非法集资风险排查和查处工作。 14.县××局：负责林业系统非法集资风险排查和查处工作。15.县市容××局：负责组织对户外门面和街道、墙壁、地面、电线杆等处各类融资广告和虚假贷款广告的清除。

16.县信访局：负责处置非法集资的信访工作，接受涉嫌非法集资的举报和信访，并及时反馈领导小组办公室，参与非法集资活动引发的群体性事件的现场劝导和说服解释等工作。

17.县××局：负责征管范围内涉嫌非法集资纳税人情况及账务核算情况等查处工作。

18.县××局：负责涉及非法集资活动广告和非法金融广告的监管、查处工作，参与查处利用公司名义进行的非法集资等。 19.中国电信支公司、中国移动支公司和中国联通支公司等单位：负责对各类融资和虚假贷款的手机短信息进行清理提供相关支持。

20.各乡镇政府（旅游区管委会）：负责组织开展本辖区内的非法集资专项整治和日常监管工作。 三、工作重点和工作安排（一）工作重点

1.已经立案的涉嫌非法集资活动。 2.房地产行业的非法集资活动。3.矿产开发行业的非法集资活动。

4.种养殖业、山林开发等利用果园或庄园开发形式进行的非法集资。

5.各类融资类广告及虚假贷款广告。（二）工作安排

1.宣传发动阶段：对全县打击非法集资专项行动进行部署，各成员单位明确专人，搞好自查，组织做好本系统内的宣传工作。 2.摸底排查阶段：各成员单位按照工作职责，认真开展系统内非法集资风险排查工作,并于4月20日之前向领导小组办公室上报本行业内有关非法集资案件。

3.依法打击阶段：领导小组对各成员单位上报案件或线索进行清理和核查，对确实存在非法集资问题的案件或线索组织各成员单位依法进行处置。

4.总结阶段：领导小组办公室要及时汇总各单位报送的打击非法集资专项行动工作情况，并及时与各个单位进行通报。 5.日常监管阶段：专项行动结束后，领导小组各成员单位要将此项工作纳入日常工作范围，建立长效工作机制，确保各项工作的正常开展。四、工作要求

（一）统一思想，加强领导

领导小组各成员单位要统一思想、加强领导、密切协作，建立健全上下联动、行之有效的打击非法集资专项行动工作机制。（二）明确职责，精心组织

各单位行政“一把手”为本单位及所辖区域内打击非法集资专项行动工作的第一责任人。相关部门要结合工作实际，制订出打击非法集资专项行动工作方案，并认真抓落实，同时，要着眼于社会公众和基层，以扎实有效的方法，努力扩大排查和查处的覆盖面，增强排查和查处工作的实效。（三）认真排查，摸清底子

领导小组成员单位要按照属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，认真组织开展集中排查活动，尽快掌握情况，同时结合排查情况有针对性地采取措施，遏制各类非法集资，将风险防患于未然。

（四）积极调度，加强督查

打击非法集资活动方案 打击非法集资实施方案篇三

打击我市非法集资的建议

随着市民生活水平的提高，各种投融资公司也如雨后春笋般应运而生。有些公司巧立名目，利用高利息、高回报为诱饵，大量吸收群众钱财，进行非法集资，给人民群众的财产安全带来极大隐患，去年我市加大了对此类经济犯罪的打击力度，破获了几起大案要案，主要有富冀商贸有限公司利用刷信用卡返商品返现金非法集资案，黄金佳公司利用黄金投资非法吸收公众存款案，隆尧县三地农民合作社非法集资案等等，取得了打击非法集资、保护人民财产安全和利益阶段性胜利。但是，我们应该看到，非法集资有着很深刻的经济、社会根源，手段隐蔽，形式复杂，后果严重。因此，对非法集资我们党和政府以及社会各界还要高度警惕，不能有丝毫防松。防范非法集资，任重而道远。

一、非法集资的常见手段

（一）、承诺高额回报

不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。

（二）、编造虚假项目

不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。

（三）、以虚假宣传造势

不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星歌星演出助阵、在报纸刊物上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、师弟带人参观考察、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的还通过建网站、博客、论坛等网络平台和qq等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。

（四）、利用亲情诱骗

不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与者为了收回投资或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。

二、非法集资案件的成因

（一）、银行贷款门槛高，中小企业融资困难。改革开放以来，中小企业雨后春笋般成立，资金缺口大大超过了银行短时间的供款能力。而且不少企业在发展阶段注册资金少、可抵押财产少、规模有限，不能满足银行的贷款条件，造成众多中小企业融资困难，无力发展。尽管近些年来，国家通过出台一些政策给一些小企业贷款提供了便利，但是银行贷款链条长、下款慢的情况仍然广泛存在，急需用钱的中小企业贷款难、贷款慢的困境仍没得到根本解决。

（二）、“高回报、高利率”诱饵导致个人投机心理严重。计划经济时代，民众手中无闲钱。随着我国经济体制改革迅速发展，老百姓钱包鼓了，自然也就有了投资的愿望。但是银行的利率较低、银行众多理财产品也是复杂低效，相比之下，以高回报、高利率为诱饵的非法集资看起来更为简单高效，为“短时间暴利”心态所驱使的民众投机心理严重，忽略了潜在的风险。

（三）、打击难度大，违法成本低。非法集资案件发案周期长，少则一年半载，多则几年十几年，一旦发案证据、证言因时间久远不好收集，有的犯罪嫌疑人从开始非法集资就做好了随时开溜的准备，相比非法集资违法犯罪行为所获暴利，违法的成本明显更低。

三、非法集资的危害

（一）、严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险，危害金融安全，是典型的涉众型违法犯罪活动，直接损害广大人民群众的切身利益。

（二）、此类案件涉案金额大，涉及人员众多，受害者面广量大、极易引发上访、集访等问题，甚至引发出大规模群体性事件，严重危害了社会的稳定，甚至造成局部地区社会治安动荡。

（三）、由于涉及到个体的切身利益，受害人往往倾其所有，在催讨过程中往往会不择手段，极易发生非法拘禁、故意伤害等恶性次生刑事案件。索债未果情况下受害人也可能采取自杀、报复社会等极端手段，给社会治安埋下隐患。

（四）、参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的，也可能是养老钱，而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与人很难收回资金。

为了遏制非法集资，充分保护人民群众的切身利益，通过以上对非法集资的分析，我提出以下看法和建议：

（一）、加强舆论引导和法制宣传，提高公众对非法集资的识别能力。

公安、工商、银行、社区等有关部门要充分利用报刊、电视、广播、互联网等传媒手段，宣传依法惩处非法集资的法律法规，通报非法集资的新形式和新特点，提示风险，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导其远离非法集资。加大对典型案件的公开报道力度，以专栏文章、专题节目等方式揭露犯罪分子的惯用伎俩，震慑犯罪分子，形成对非法集资的强大舆论攻势。在广大农村、城市街道、社区、车站等公共场所设置宣传栏，张贴宣传画，扩大覆盖面，强化宣传效果。组织协调相关部门开展宣传教育活动，正确引导社会舆论。

（二）、公安机关要对该类案件快侦快破，打掉一批有影响的案件，起到震慑作用。一是及时收集证据、准确定性，第一时间抓获主要犯罪犯罪嫌疑人；二是会同银行等部门及时追回赃款、为群众挽回损失。同时要做好受害群众的工作，向其介绍相关法律及案件进展情况，舒缓群众的情绪、告知其合法的救济途径，避免出现极端事件及大规模群体性事件。

（三）、政府及银行等有关部门应根据社会发展实际，大力帮扶中小企业，研究出台便利中小企业银行贷款的相关政策、规定，从根本上解决中小企业贷款难、贷款慢的问题。同时，银行应继续开发不同种类、针对不同层次人群的理财产品，并加大宣传，让老百姓的投资意愿得到有效释放。

（四）、切实把好广告监测工作关，切断传播媒介。

各有关单位要充分认识非法集资活动广告的危害性，重视和加强对非法集资活动广告的监管。对未经批准向社会公众集资金的活动，不得以任何方式发布广告；对发布涉及投资咨询业务、金融咨询、贷款咨询、代客理财、代办金融业务活动的广告，广告发布者应当确认广告主的主体资格，查验广告主营业执照是否具有相应的经营范围；商品营销、生产经营活动的广告不得出现保本、保证无风险等内容。房地产销售、造林、种养殖、加工承揽、项目开发等招商广告，不得涉及投资回报、收益、集资或者变相集资等内容。

打击非法集资活动方案 打击非法集资实施方案篇四

****保险公司防范和打击非法集资集中宣

传教育月活动方案

根据**保监局《****保监局关于开展***保险业防范和打

击非法集资集中宣传教育月活动的通知》（****办发【2013】

**号）及总公司《关于集中开展防范和打击非法集资宣传月

活动的通知》（****发〔2013〕****号）等文件要求，为进

一步推动公司防范和打击非法集资工作制定本方案。

一、宣传目的为贯彻落实《中国保监会办公厅关于深入开展防范和打

击非法集资宣传教育活动的通知》(保监厅发[2013]31 号)及

河北省打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展防范和

打击非法集资集中宣传月活动的通知》(冀处非发[2013]3 号)

精神，深入贯彻“内控保障生存，合规创造价值”的经营理念，以保护消费者切身利益、维护社会金融秩序稳定为出发点，通过开展防范和打击非法集资宣传月活动，全面提高客户识

别、抵制非法集资的能力，进一步推动公司防范和打击非法

集资宣传教育工作，构建宣传教育长效机制。

二、组织领导

分公司成立防范和打击非法集资宣传领导小组，下设办

公室，办公室设在分公司风险合规部。

组长：****副组长：***

成员：*******

负责部门：分公司风险合规部

协办部门：分公司办公室

办公室成员为分公司风险合规管理部全体人员，办公室

宣传岗人员。

各中心支公司应根据本公司情况建立由一把手负责的领导小组，并成立“中心支公司防范和打击非法集资宣传月活

动办公室”负责本公司及下级机构的宣传月活动。

三、宣传内容

(一)宣传非法集资基本知识，围绕“什么是非法集资”，“为

什么要打击非法集资”、“ 怎样打击非法集资”等展开宣传，介

绍非法集资的特征和惯用手段，提高公众识别能力。

(二)分公司机关及各级机构在营业场所通过电子屏幕、条幅等展示宣传标语。并利用传单、宣传海报、短信平台等

形式向客户宣传防范和打击非法集资相关内容，提示非法集

资风险，提醒保险消费者防止上当受骗。

(三)各级机构加强对在职员工、营销人员打击非法集资

相关法律法规的宣传教育工作，组织专题培训，通过基础知

识介绍、行业典型案例分析等形式警示广大员工，提高依法

经营意识，杜绝非法集资案件发生。

四、宣传月活动时间宣传月活动时间为 2013 年 5 月 1 日至 5 月 31 日。

五、宣传形式

（一）悬挂宣传条幅

各级机构营业网点在营业厅内

通过悬挂条幅或利用营业厅 led 显示屏展示防范和打击非法 集资宣传标语。

（二）张贴宣传海报

分公司统一设计防范和打击非法

集资宣传海报，并将设计稿下发全省，各级机构制作后悬挂 或张贴在营业厅内。

（三）开展咨询活动

各级机构应将业务宣传与防范

和打击非法集资宣传有机结合，利用业务宣传咨询网点进行 防范和打击非法集资宣传。

（四）发布提示信息

利用公司短信平台向客户发布

信息提醒客户增强防范非法集资意识。

（五）利用媒体宣传

有条件的机构可以利用当地电视、广播、报刊、网络等公共媒体进行宣传。

（六）组织培训

各级机构组织员工、营销人员开展打

击非法集资相关法律法规的宣传教育工作，组织专题培训。

六、活动步骤

（一）动员部署阶段（5 月 1 日至 5 月 7 日）

1.各中心支公司根据分公司宣传活动方案，制定本单位的宣传月活动方案。活动方案于 5 月 7 日 17:00 前通过 oa

业务请示报告形式上报分公司风险合规部。2.对本次防范和打击非法集资宣传月活动进行宣传发动，制作准备条幅或标语和其他相关宣传资料以及准备宣传活

动方案，做好前期准备工作。

（二）具体实施阶段（5 月 8 日至 5 月 27 日）

宣传月活动开始后，各级机构根据本公司实际情况开展

以下宣传活动（至少要开展以下活动但不仅限于以下活动）：

1.在营业大厅悬挂条幅或ｌｅｄ显示屏展示以下宣传标

语（任选）：

提高风险防范意识，自觉抵制非法集资

树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱

防范非法集资，人人有责

提高法律意识，警惕非法集资

警惕非法集资，避免财产损失

打击非法集资犯罪，维护金融管理秩序

积极参与打击非法集资行动，努力营造富民平安环境

（各机构也可根据本公司实际情况制定本公司宣传标

语）

２、各机构根据分公司统一下发的防范和打击非法集资

宣传海报设计稿自行制作后在各机构营业厅内进行张贴。

3、分公司将利用 95585 短信平台向客户发送防范非法

集资提示短信。4、各级机构应利于业务宣传咨询点或宣传咨询活动与

防范和打击非法集资宣传结合起来，有条件的公司可印发宣

传折页或资料进行宣传。

5、宣传月中各中支公司必须至少组织一次员工及营销

人员防范和打击非法集资相关法律法规等知识培训。

（三）总结阶段（5 月 28 日至 5 月 31 日）

宣传月活动结束后，各中心支公司对本级及下级机构防

范和打击非法集资宣传月活动进行验收并进行总结，活动总

结应于 5 月 30 日前通过 oa 业务请示报告上报分公司风险

合规部。

活动中注意对影响照片资料进行留存，活动总结中应把

宣传月活动照片作为附件一并进行上报。

七、相关要求

（一）加强领导。各中心支公司应切实加强对防范和打

击非法集资宣传月活动的组织和领导，明确专人负责，适当

安排经费，确保各项措施落到实处。

（二）突出重点。各单位要从本单位实际出发，突出宣

传重点。要充分利用条幅、led 显示屏、网络、报纸、广播、电视等媒介进行宣传，正确引导社会舆论导向，引导客户树

立正确的理财观念，为创建稳定和谐的金融环境贡献力量。（三）督促检查。宣传月活动期间，分公司宣传工作小

组将根据各机构情况进行现场或非现场督导检查，对未开展

宣传月活动的单位将予以通报。

打击非法集资活动方案 打击非法集资实施方案篇五

****保险公司防范和打击非法集资集中宣

传教育月活动方案

根据**保监局《****保监局关于开展***保险业防范和打击非法集资集中宣传教育月活动的通知》（****办发【2013】**号）及总公司《关于集中开展防范和打击非法集资宣传月活动的通知》（****发〔2013〕****号）等文件要求，为进一步推动公司防范和打击非法集资工作制定本方案。

一、宣传目的为贯彻落实《中国保监会办公厅关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(保监厅发[2013]31号)及河北省打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知》(冀处非发[2013]3号)精神，深入贯彻“内控保障生存，合规创造价值”的经营理念，以保护消费者切身利益、维护社会金融秩序稳定为出发点，通过开展防范和打击非法集资宣传月活动，全面提高客户识别、抵制非法集资的能力，进一步推动公司防范和打击非法集资宣传教育工作，构建宣传教育长效机制。

二、组织领导

分公司成立防范和打击非法集资宣传领导小组，下设办公室，办公室设在分公司风险合规部。

组长：**** 副组长：*** 成员：******* 负责部门：分公司风险合规部 协办部门：分公司办公室

办公室成员为分公司风险合规管理部全体人员，办公室宣传岗人员。

各中心支公司应根据本公司情况建立由一把手负责的领导小组，并成立“中心支公司防范和打击非法集资宣传月活动办公室”负责本公司及下级机构的宣传月活动。

三、宣传内容

(一)宣传非法集资基本知识，围绕“什么是非法集资”，“为什么要打击非法集资”、“怎样打击非法集资”等展开宣传，介绍非法集资的特征和惯用手段，提高公众识别能力。

(二)分公司机关及各级机构在营业场所通过电子屏幕、条幅等展示宣传标语。并利用传单、宣传海报、短信平台等形式向客户宣传防范和打击非法集资相关内容，提示非法集资风险，提醒保险消费者防止上当受骗。

(三)各级机构加强对在职员工、营销人员打击非法集资相关法律法规的宣传教育工作，组织专题培训，通过基础知识介绍、行业典型案例分析等形式警示广大员工，提高依法经营意识，杜绝非法集资案件发生。

四、宣传月活动时间 宣传月活动时间为2013年5月1日至5月31日。

五、宣传形式

（一）悬挂宣传条幅 各级机构营业网点在营业厅内通过悬挂条幅或利用营业厅led显示屏展示防范和打击非法集资宣传标语。

（二）张贴宣传海报 分公司统一设计防范和打击非法集资宣传海报，并将设计稿下发全省，各级机构制作后悬挂或张贴在营业厅内。

（三）开展咨询活动 各级机构应将业务宣传与防范和打击非法集资宣传有机结合，利用业务宣传咨询网点进行防范和打击非法集资宣传。

（四）发布提示信息 利用公司短信平台向客户发布信息提醒客户增强防范非法集资意识。

（五）利用媒体宣传 有条件的机构可以利用当地电视、广播、报刊、网络等公共媒体进行宣传。

（六）组织培训 各级机构组织员工、营销人员开展打击非法集资相关法律法规的宣传教育工作，组织专题培训。

六、活动步骤

（一）动员部署阶段（5月1日至5月7日）

1.各中心支公司根据分公司宣传活动方案，制定本单位的宣传月活动方案。活动方案于5月7日17:00前通过oa业务请示报告形式上报分公司风险合规部。2.对本次防范和打击非法集资宣传月活动进行宣传发动，制作准备条幅或标语和其他相关宣传资料以及准备宣传活动方案，做好前期准备工作。

（二）具体实施阶段（5月8日至5月27日）

宣传月活动开始后，各级机构根据本公司实际情况开展以下宣传活动（至少要开展以下活动但不仅限于以下活动）：

1.在营业大厅悬挂条幅或ｌｅｄ显示屏展示以下宣传标语（任选）：

提高风险防范意识，自觉抵制非法集资 树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱 防范非法集资，人人有责 提高法律意识，警惕非法集资 警惕非法集资，避免财产损失

打击非法集资犯罪，维护金融管理秩序

积极参与打击非法集资行动，努力营造富民平安环境（各机构也可根据本公司实际情况制定本公司宣传标语）

２、各机构根据分公司统一下发的防范和打击非法集资宣传海报设计稿自行制作后在各机构营业厅内进行张贴。

3、分公司将利用95585短信平台向客户发送防范非法集资提示短信。

4、各级机构应利于业务宣传咨询点或宣传咨询活动与防范和打击非法集资宣传结合起来，有条件的公司可印发宣传折页或资料进行宣传。

5、宣传月中各中支公司必须至少组织一次员工及营销人员防范和打击非法集资相关法律法规等知识培训。

（三）总结阶段（5月28日至5月31日）

宣传月活动结束后，各中心支公司对本级及下级机构防范和打击非法集资宣传月活动进行验收并进行总结，活动总结应于5月30日前通过oa业务请示报告上报分公司风险合规部。

活动中注意对影响照片资料进行留存，活动总结中应把宣传月活动照片作为附件一并进行上报。

七、相关要求

（一）加强领导。各中心支公司应切实加强对防范和打击非法集资宣传月活动的组织和领导，明确专人负责，适当安排经费，确保各项措施落到实处。

（二）突出重点。各单位要从本单位实际出发，突出宣传重点。要充分利用条幅、led显示屏、网络、报纸、广播、电视等媒介进行宣传，正确引导社会舆论导向，引导客户树立正确的理财观念，为创建稳定和谐的金融环境贡献力量。

（三）督促检查。宣传月活动期间，分公司宣传工作小组将根据各机构情况进行现场或非现场督导检查，对未开展宣传月活动的单位将予以通报。

打击非法集资活动方案 打击非法集资实施方案篇六

高坡街办事处开展非法集资风险排查工作

实 施 方 案

为有效预防和打击非法集资行为，从源头上防止非法集资违法犯罪活动的发生和蔓延，维护辖区正常经济金融秩序，营造良好的防范非法集资舆论氛围，根据《洪江区开展非法集资风险排查工作实施方案》的要求，结合我辖区实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有力打击非法集资为出发点，深入贯彻落实科学发展观，采取多种形式，进一步加强法制宣传教育，按照“打防并举、重在预防；综合治理，重在打早、打小；标本兼治，重在建立发现机制”的原则，坚持以打促防，强化源头治理，有效防止非法集资活动的发生和蔓延，维护好辖区经济金融秩序，促进社会和谐稳定发展。

二、工作目标

通过非法集资风险排查工作，全面摸清我辖区内非法集资活动基本情况，做到早发现、早预警、早处置，加大对非法集资活动宣传力度，采取有效措施防止各类非法集资事件的发生和蔓延，做到防范于未然。要摸清底数，分类处置，对各类非法集资活动，一经发现，立即上报，最大限度维护辖区经济安全、人民群众利益和社会整治稳定。

三、主要内容和判定标准

（一）非法集资的主要内容。非法集资是指企业、组织和个人未依照法定程序经有关部门批准，向社会公众筹建资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

（二）非法集资线索的判定标准。凡具备如下非法集资活动的基本特征，即可认定是非法集资活动的线索，一律纳入此次风险排查对象和统计范围。

1、未经有关主管部门依法批准，包括没有批准权限或超越审批权限批准的集资项目。

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息，还本付息的形式除货币方式以外，还包括实物或其他形式。

3、向社会不确定对象即社会公众公开筹集资金的。

四、工作重点和工作安排

（一）、工作重点。此次风险排查重点是：房地产开发、典当行、小贷公司、融资性担保公司、投资公司、民间借贷等行业和领域；主要内容包括涉嫌非法集资的案件，民间融资活动的风险隐患，涉及集资的群体性事件或上访事件的风险隐患等。

（二）、工作安排。各社区对可能存在的非法集资活动进行排查摸底，分类处置，对各类非法集资活动，一经发现，立即上报。通过短信平台，对辖区居民进行风险提示，防范非法集资活动发生，并制作宣传横幅，加强宣传教育。深入辖区，发放宣传资料，扩大打击非法集资的社会影响面。

非法集资风险排查时间为2014年4月25日至5月25日，分二个阶段：

（一）2014年4月25日至5月4日，制定风险排查工作实施方案，召开风险排查工作动员会、部署会议。

（二）2014年5月5日至5月14日，各社区要将排查摸底情况形成书面材料交由综治办汇总后报区金融办。

四、工作要求

（一）、加强领导，切实维护稳定。各社区要高度重视非法集资活动的严重性和危害性，全面摸清辖区内非法集资活动基本情况，要做好非法集资宣传工作。认真做好维稳在先原则，防止出现负面影响，确保风险排查工作的顺利开展。

（二）、加强情报，及时反馈信息。各社区密切掌握可能存在风险的动态，形成覆盖广、多渠道、专群结合的社情信息网络。强化对可能存在非法集资活动的情况信息监控，并切实做好有关信息的综合研判、上报处理工作，做到掌握情况准，判断问题准，措施决策准，反映快速，始终掌握工作的主动权。

（二）、加强宣传，提高风险意识。深入揭示非法集资的危害性和欺骗性，让广大群众都知晓非法集资不受法律保护的常识，有效提高公众对非法集资的识别能力和法律意识、风险意识，自觉远离和抵制非法集资。

（三）、以防促打，注重源头治理。深入研究和把握非法集资的规律和特点，加大排查力度，完善相关制度，注重从源头上防止非法集资活动的发生和蔓延。

洪江区高坡街综治办 二〇一四年五月十六日